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內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2004年年度股東大會于2005年5月26日上午8：30時在鄂爾多斯市東勝區天驕北路公司二樓會議室以現場方式召開，會議由公司董事長張東海先生主持。本次大會的召開公告于2005年4月15日在《上海證券報》及《香港商報》上刊登。4月26
日發布延期召開公告。出席本次會議的股東及代表14人，代表公司股份212，558，141股，占公司股份總數的58.07% ，其中內資股股東代表1人，代表股份200，000，000股，占公司股份總數的54.64%，外資股股東及代表13人，代表公司股份12，558，141股，占公司股份總數的3.43%。
一、本次會議采用記名投票表決方式，經現場統計，與會的內資股股東代表以200，000，000票贊成，零票反對，零票棄權，境內上市外資股股東以12，558，141票贊成，零票反對，零票棄權，分別通過如下表決結果：
(一)、審議通過了《公司2004年度董事會工作報告》。
(二)、審議通過了《公司2004年度監事會工作報告》。
(三)、審議通過了《公司2004年度財務決算方案》。
(四)、審議通過了《公司2004年度利潤分配和公積金轉增股本方案》。
公司決定按公司總股本36600萬股計算，向全體股東每10股派發人民幣現金紅利7元(含稅)，股利分配總額為256，200，000.00元，尚余80，115，214.06元(境內數)和134，854，401.03元(境外數)未分配利潤結轉下次分配。B股股東紅利以人民幣計算，以美元支付，美元與人民幣的匯率按股東大會派發紅利決議日期的下個營業日，中國人民銀行公布的美元兌人民幣中間價計算。
(五)、審議通過了《公司2004年度報告》。
(六)審議通過了修改《公司章程》的議案。
(七)、審議通過了聘請公司2005年度境內外審計機構的議案，決定續聘德勤華永會計師事務所有限公司、北京中天華正會計師事務所有限公司為公司境內外審計機構，審計費用分別為全年110萬元、55萬元。
二、本次會議采用記名投票表決方式，經現場統計，與會的內資股股東代表以200，000，000票贊成，零票反對，零票棄權，境內上市外資股股東以20，287，164票贊成，零票反對，2，270，977票棄權審議通過了《公司2005年財務預算方案》。
本次大會經內蒙古鄂爾多斯律師事務所王曉鶯律師現場見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認為公司本次股東大會召集、召開程序合法，出席本次股東大會的股東資格符合法律規定，股東表決程序合法，會議形成的決議合法有效。
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二OO五年五月二十七日
公告報備文件：
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、律師法律意見書；（來源：上海證券報）
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