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瀘天化董事會(huì)二屆二十一次會(huì)議決議公告


http://whmsebhyy.com 2005年05月26日 09:14 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

瀘天化董事會(huì)二屆二十一次會(huì)議決議公告

  一、審議通過《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》;

  二、審議通過《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

  三、審議通過《2004年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》;

  四、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》;

  五、審議通過《股東大會(huì)議事規(guī)則》;

  六、審議通過《董事會(huì)議事規(guī)則》;

  七、審議通過《獨(dú)立董事制度》;

  八、審議通過《投資者關(guān)系管理制度》;

  九、審議通過《關(guān)于2005年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;

  十、審議通過《公司董事會(huì)換屆改選議案》;

  十一、審議通過《關(guān)于不參與清產(chǎn)核資工作的議案》;

  十二、審議通過《關(guān)于續(xù)聘華信集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;

  十三、審議通過《關(guān)于召開2004年度股東大會(huì)的議案》。

  召開時(shí)間:2005年6月28日上午9時(shí);

  召開地點(diǎn):四川省瀘州市納溪區(qū)瀘天化賓館多功能廳;

  召開方式:現(xiàn)場投票。


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