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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.會議名稱：2004年度股東大會
2.召開時間：2005年6月28 日(星期二)上午9：00
3.召開地點：天津市南開區復康路7號增2號 天津泰達國際會館
4.召集人：公司董事會
5.召開方式：現場投票表決
6.出席對象：
1、截止2005年6月21日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東；
2、全體股東均有權出席股東大會，因故不能參會的，可以委托代理人出席會議和參加表決(該股東代理人不必是公司的股東)。
3、公司董事、監事和高級管理人員。
二、會議審議事項
1？審議公司2004年度董事會工作報告；
2？審議公司2004年度監事會工作報告；
3、審議公司2004年年度報告及摘要；
4？審議公司2004年度財務決算報告；
5？審議公司2004年度利潤分配預案；
6、審議公司續聘財務審計機構的議案；
7、審議公司更名的議案；
8、審議公司關于修改董事會議事規則的議案；
9、審議公司關于修改股東大會議事規則的議案；
10、審議公司關于建立獨立董事工作制度的議案；
11、審議公司關于建立投資者關系管理工作制度的議案；
12、審議公司關于建立股東大會網絡投票制度的議案；
13、審議公司關于修改章程的議案；
14、關于增補公司董事的議案。
上述議案己分別經公司五屆董事會第九次會議、五屆監事會第三次會議審議通過，議案詳細內容見2005年4月22日《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：現場登記，或以信函、傳真方式登記。
2.登記時間：2005年6月24日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：00
(以2005年6月24日及以前收到登記證件為有效登記)
3.登記地點：天津南開戈德股份有限公司董事會辦公室
4.登記和表決時提交文件：
①個人股東持本人身份證、股東帳戶卡。
②法人股東持營業執照復印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證。
③受委托代理人必須持有授權委托書、委托人證券帳戶卡、委托人身份證復印件、本人身份證辦理登記手續。
四、其它事項
聯系方式：
聯系地址：天津市南開區白堤路學府花園A座45號
郵編：300192
電話：(022)87895608
傳真：(022)87895922
聯系人：李江
會議費用：會議時間半天，參會者交通、食宿費用自理。
備查文件
1、董事會決議、會議記錄；
2、所有提案具體內容。
五、授權委托書
茲全權委托先生(女士)代表本人出席天津南開戈德股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：身份證號碼：
委托人持股數：委托人股東帳號：
受托人簽名：身份證號碼：
委托權限： 委托日期：天津南開戈德股份有限公司
董事會
2005年5月26日（來源：上海證券報）
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