|
特別提示：本次會議沒有否決或修改提案的情況，本次會議沒有新提案提交表決。
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海置信電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年度股東大會于2005年5月25日上
午9：30，在上海天山西路789號上海虹橋臨空經濟園區三樓大會議室召開。會議由公司董事會召集，張曉峰副董事長主持，出席會議的股東及授權代表共21人，所持股份為53，943，475股，占公司已發行股份數額的67.57%，其中：非流通股股東及代表15人，所持股份為 53，870，475股；流通股股東及代表6人，所持股份為73，000股，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事及高級管理人員列席了本次會議，國浩律師集團(上海)事務所錢大治律師出席大會見證并出具了法律意見書。
經到會股東及股東代表認真審議，以記名投票方式逐項進行表決，形成如下決議：
一、審議并通過了上海置信電氣股份有限公司2004年度董事會工作報告;
二、審議并通過了上海置信電氣股份有限公司2004年度監事會工作報告;
三、審議并通過了上海置信電氣股份有限公司2004年度財務決算報告;
四、審議并通過了公司2004年度利潤分配的議案，具體如下：
二○○四年度經上海上會會計師事務所有限公司審計，母公司全年實現稅后凈利潤為14，216，898.73元(合并數為14，808，669.07元)；根據二○○四年度母公司稅后利潤，按照《公司章程》的規定，提取10%的法定盈余公積，計為1，421，689.87元；提取5%的法定公益金，計為710，844.94元；二○○四年度可供股東分配的利潤為12，084，363.92元；加年初未分配利潤17，699，547.46元，二○○四年度總共可供股東分配的利潤為29，783，911.38元；
二○○四年度，公司以2004年末總股本7983萬股為基數，發放每10股0.5元的紅利(含稅)，共計派發3，991，500.00元的紅利。實施上述利潤分配方案后，公司剩余未分配利潤為25，792，411.38元結轉下一年度。
五、審議并通過了公司2004年度資本公積金轉增股本的議案，具體如下：
以公司2004年末總股本7983萬股為基數，以資本公積向股東每10股轉增10股。本次資本公積金轉增股本后，公司的股本總額調整為15966萬股。
六、審議并通過了上海置信電氣股份有限公司2004年度報告及摘要;
七、審議并通過了上海置信電氣股份有限公司章程修正案;
八、審議并通過了上海置信電氣股份有限公司續聘會計師事務所的議案，繼續聘請上海上會會計師事務所有限公司擔任公司2004年度審計機構。
上述議案的表決情況如下表：
律師出具的法律意見：本次會議由國浩律師集團(上海)事務所律師錢大治律師現場見證，并出具法律意見書。
律師認為：通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。
上海置信電氣股份有限公司
2005年5月25日（來源：上海證券報）
| 
