金晶科技(600586)股東大會決議公告

　　山東金晶科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年5月23日召開2004年度股東大會，對本次會議提案作出如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過修改公司章程的議案。

　　三、續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公司為公司2005年度審計機構(gòu)。

　　四、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案：以2004年末公司總股本125905000股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增5股派1元(含稅)。

　　五、通過董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明。

　　六、通過公司增發(fā)新股發(fā)行方案：本次增發(fā)總數(shù)不超過6000萬股(以轉(zhuǎn)增后的股本為基數(shù))，最終發(fā)行數(shù)量由公司與主承銷商根據(jù)申購和資金需求情況協(xié)商確定。

　　七、通過公司增發(fā)新股募集資金投資項目可行性的議案。

　　八、未通過關(guān)于新老股東共享發(fā)行前滾存未分配利潤的議案。

　　九、通過調(diào)整公司獨立董事的議案。