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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、會議召開時間： 2005年5月24日上午9：00
2、召開地點：深圳市寶安區湖濱路5號寶恒大廈3樓會議室
3、會議召開方式：現場投票表決
4、會議召集人：本公司董事會
5、主持人：古煥坤董事長
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
出席本次股東大會的股東及股東代表共5人，代表股份300，477，000股，占公司有表決權總股本的64.44%。
2、社會公眾股股東出席情況：
出席本次股東大會的社會公眾股股東(代理人)共2人，代表股份139，500股，占社會公眾股股東表決權股份總數的0.09%。
四、提案審議和表決情況
與會股東及其代表以現場記名投票的表決方式，逐項表決形成如下決議：
1、審議通過公司2004年度董事會工作報告。
同意300，477，000股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：社會公眾股股東139，500股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。
2、審議通過公司2004年度監事會工作報告。
同意300，477，000股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：社會公眾股股東139，500股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。
3、審議通過公司2004年度獨立董事述職報告。
同意300，477，000股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：社會公眾股股東139，500股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。
4、審議通過公司2004年年度報告及年度報告摘要。
同意300，477，000股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：社會公眾股股東139，500股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。
5、審議通過公司2004年度財務決算報告。
同意300，477，000股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：社會公眾股股東139，500股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。
6、審議批準公司2004年度利潤分配方案。
經深圳天健信德會計師事務所審計，本公司2004年度實現凈利潤100，368，119.76元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，按母公司本年度的凈利潤106，511，825.52元，提取10%法定公積金10，651，182.55元和5%法定公益金5，325，591.28元，加上子公司提取的法定公積金和公益金中本公司按股權比例應享有的份額，本年累計提取法定公積金12，800，325.81元和法定公益金6，400，162.92元，加上年初未分配利潤151，158，551.47元，減去2003年度現金股利93，260，478.40元，本年度實際可供股東分配的利潤為139，065，704.10元。
由于公司2005年寶恒大廈、寶城67、68區工業園、艾默生福永工業園等項目需要資金約4.28億元，公司2004年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本，未分配利潤將用于補充以上項目所需資金。
同意300，477，000股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：社會公眾股股東139，500股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。
7、通過關于公司2005年度貸款授信額度及擔保額度的決議。
由于經營發展需要，本公司2005年需向銀行申請貸款授信總額度4.5億元人民幣。由于本公司下屬部分控股企業為本公司的授信額度提供3億元人民幣擔保，本公司也需要相應為這些企業的銀行貸款提供擔保，因此本公司2005年度擔保額度為3億元人民幣，保持與去年相同的水平。
同意300，477，000股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：社會公眾股股東139，500股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。
8、通過關于續聘深圳天健信德會計師事務所的決議。
公司決定續聘取得從事證券相關業務許可證的深圳天健信德會計師事務所進行2005年度會計報表審計，凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務，聘期一年。公司決定續聘深圳天健信德會計師事務所2005年度財務審計費用為36萬元。股東大會授權董事會在聘請會計師事務所進行其他業務服務時，有權在規定的收費標準內決定支付會計師事務所的報酬。
同意300，477，000股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：社會公眾股股東139，500股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。
9、審議通過關于改選公司董事的提案
持有公司59.63%股權的控股股東深圳市寶安區投資管理有限公司提出《關于改選公司董事的議案》：因工作需要，董事戴偉鴻、廖向新、鄭揚宏辭去公司董事職務，現推薦金家凱、馬建平、崔捷為公司董事候選人，提請2004年度股東大會按照有關選舉程序進行選舉。
按照《公司章程》的規定，本議案采用累積投票制表決，具體投票情況如下：
表決結果：金家凱、馬建平、崔捷當選公司第四屆董事會董事(簡歷附后)。
戴偉鴻、廖向新、鄭揚宏不再擔任公司董事職務。
10、本次股東大會以特別決議審議通過關于修改公司章程部分條款的議案。
同意300，477，000股，占出席股東大會所有股東所持表決權100%，反對0股，棄權0股。其中：社會公眾股股東139，500股同意，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%，0股反對，0股棄權。修改后的《公司章程》詳見中國證監會指定網站：www.cninfo.com.cn。
(上述議案已在2005年4月18日、2005年4月29日《證券時報》第25版、第87版、《上海證券報》第24版、第52版及中國證監會指定網站：www.cninfo.com.cn進行了信息披露。)
三、律師出具的法律意見
信達律師事務所許曉光律師出席會議，并出具法律意見。結論意見認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規范意見》等法律法規及貴公司《公司章程》等的規定，出席會議人員資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《深圳市寶恒(集團)股份有限公司2004年度股東大會決議》合法、有效。
四、備查文件
1、關于召開本次股東大會通知。
2、本次股東大會決議。
3、法律意見書。
4、會議記錄。
5、其他相關資料。
特此公告
深圳市寶恒(集團)股份有限公司
2005年5月25日
附：董事候選人簡歷
金家凱先生簡歷：
金家凱，男，1949年7月11日出生，漢族，江蘇靖江人，工商管理碩士研究生，高級國際商務師，1968年9月至1973年1月任上海市東風農場糧站車間負責人；1973年2月至1983年7月在上海市糧油進出口公司蔡家浜倉庫，歷任調度、副股長、副主任；1983年8月進入中糧集團上海糧油進出口公司，歷任黨委副書記、副總經理、黨委書記、總經理；1998年10月1日起任中糧總公司總裁助理，2002年3月1日起至今任鵬利國際(北京)有限公司副總經理。
馬建平先生簡歷：
馬建平，男，1963年10月1日出生，漢族，江蘇人，大學文化，會計師，1986年8月進入中糧總公司，歷任中糧總公司豐中貿易株式會社財務部副經理、寶豐企業貿易公司副總經理、中糧總公司計財部副總經理、戰略發展部副總監兼戰略規劃部總經理；2002年6月至2003年5月中糧國際(北京)有限公司副總經理兼市場運營部總經理；2003年6月起至今任中國糧油國際有限公司副總經理。
崔捷先生簡歷
崔捷，男，1966年2月17日出生，漢族，河北寧河縣人，工商管理碩士，1988年8月進入中糧總公司任職；1992年2月至1999年12月在香港鵬利集團有限公司任職；1998年6月任深圳德鴻物業發展有限公司副總經理兼財務總監；2001年5月任廣州僑鵬房產開發有限公司財務總監；2001年8月任深圳愛家特物業管理有限公司董事總經理；2003年3月任鵬利國際(北京)有限公司財務部總經理助理。（來源：上海證券報）
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