天然堿2004年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1.召開時(shí)間：2005年5月24日

　　2.召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)市鄂爾多斯西街6號(hào)

　　3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.主持人：董事長(zhǎng)戴連榮先生

　　6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1.出席的總體情況：股東(代理人)4人、代表股份300016900股、占上市公司有表決權(quán)總股份63.97%。

　　2.沒有社會(huì)公眾股股東出席本次會(huì)議。

　　3.公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會(huì)議，北京眾天中瑞律師事務(wù)所王正平律師列席會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1.審議通過了《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意300016900股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%。

　　2.審議通過了《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　同意300016900股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%。

　　3. 審議通過了《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　同意300016900股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%。

　　4. 審議通過了《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　同意300016900股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%。

　　5. 審議通過了《2004年度報(bào)告及摘要》。

　　同意300016900股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%。

　　6. 審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》。

　　同意300016900股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%。

　　7. 審議通過了《關(guān)于修改<股東大會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》。

　　同意300016900股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%。

　　8. 審議通過了《關(guān)于與內(nèi)蒙古博源國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司簽署產(chǎn)品銷售協(xié)議的議案》。

　　同意300016900股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%。

　　9. 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　同意300016900股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決股份的0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：北京眾天中瑞律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：王正平

　　3.結(jié)論性意見：公司2004年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興天然堿(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年5月25日（來源：上海證券報(bào)）