國投電力(600886)召開臨時股東大會公告

　　國投華靖電力控股股份有限公司于2005年5月23日以通訊方式召開六屆六次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司前次募集資金使用情況說明的議案。

　　二、通過公司申請增發A股方案的議案：發行數量不超過30000萬股。

　　三、通過公司增發A股募集資金投資項目可行性分析報告的議案。

　　四、通過關于本次增發完成時滾存未分配利潤由增發后的全體股東共享的議案。

　　五、通過關于更換公司董事的議案。

　　董事會決定于2005年6月23日上午9:30召開2005年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午1點至3點，審議以上有關及其它相關事項。