世茂股份(600823)召開股東大會的公告

　　上海世茂股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年5月20日以通訊方式召開四屆十次董事會臨時(shí)會議及四屆六次監(jiān)事會臨時(shí)會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程部分條款的決議。

　　二、通過公司以余額抵押的方式辦理銀行借款的決議：同意公司以所擁有的位于上 海南京西路的萬象商都物業(yè)以余額抵押方式作為公司向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)上海分行申請辦理金額為人民幣15000萬元、期限為一年的借款擔(dān)保。

　　董事會決定于2005年6月23日下午召開2004年度(第十二次)股東大會，審議以上有關(guān)及公司2004年度利潤分配預(yù)案等事項(xiàng)。