河北華玉第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　一、審議通過公司董事會(huì)換屆選舉的議案；

　　二、審議通過公司獨(dú)立董事津貼的議案；

　　三、審議通過修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案；

　　四、審議通過修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；

　　五、審議通過修改公司章程的議案；

　　六、審議通過續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　七、公司決定于2005年6月25日召開公司2004年度股東大會(huì)。