武漢健民2005年第二次臨時董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　武漢健民(資訊 行情 論壇)藥業集團股份有限公司于2005年5月12日發出召開二○○五年第二次臨時董事會的通知，并于2005年5月22日在武漢弘毅大酒店召開本次會議。會議應到董事11人，實到董事7人(董事熊維政、段繼東未出席本次董事會，分別委托董事張軍東 、何勤代為行使表決權；獨立董事項兵、鐘朋榮未出席本次董事會，委托獨立董事田志龍代為行使表決權)，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長鮑俊華先生主持，經到會董事充分討論，形成如下決議：

　　1. 經審議全票通過關于增資控股山東藥山醫藥有限公司的議案。

　　同意公司以自有資金對九州通集團有限公司下屬的山東藥山醫藥有限公司增資3060萬元，占其51%股權。(詳見公司對外投資公告)

　　2. 經審議全票通過關于聘任、變更公司高級管理人員的議案。

　　經公司總裁提名，對公司高級管理人員作出如下調整：

　　1)聘任杜明德先生為公司副總裁(兼)。

　　2)因工作需要，董少瑜先生不再擔任公司財務總監職務。

　　3)聘任尤永勝先生為公司財務總監。

　　杜明德，男，1962年出生，中共黨員，黨校研究生，經濟師。曾任武漢市健民制藥廠供銷科業務員、副科長、本公司供銷公司副經理、武漢健民集團世紀藥品公司黨支部書記、經理、本公司經營公司經理、本公司總經理助理，現任公司董事會秘書。

　　尤永勝，男，1963年出生，大專學歷，會計師。曾任華東醫藥(資訊 行情 論壇)集團財務部會計主管、杭州默沙東制藥有限公司財務部經理，現任公司財務部部長。

　　對上述公司高級管理人員調整事項，公司獨立董事發表獨立意見如下：

　　“基于獨立判斷，我們認為：杜明德先生具備擔任公司副總裁的相關條件、尤永勝先生具備擔任公司財務總監的相關條件，故同意聘任杜明德先生為公司副總裁(兼)、尤永勝先生為公司財務總監。”

　　特此公告。

　　武漢健民藥業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年5月22日（來源：上海證券報）