遼寧成大(600739)股東大會決議公告

　　一、通過公司2004年度利潤分配方案：以2004年末總股本498448080股為基數，每10股派0.50元(含稅)。

　　二、通過修改公司章程的議案。

　　三、通過關于為子公司提供融資額度合計人民幣52374萬元的議案。

　　四、通過關于向銀行申請授信額度的議案：公司向部分銀行申請綜合授信額度，總額不超過人民幣28億元。

　　五、聘任遼寧天健會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機構。

　　六、通過增補董事的議案。

　　七、通過關于變更部分募集資金投資項目的議案。