上柴股份、上柴B股召開股東大會公告

　　上海柴油機股份有限公司于2005年5月20日召開董事會2005年度第三次臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程的議案。

　　二、通過2004年度、2005年度聘任安永大華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司以及安永會 計師事務(wù)所為公司境內(nèi)外會計師事務(wù)所的議案。

　　三、聘任汪宏彬為公司證券事務(wù)代表。

　　董事會決定于2005年6月24日下午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)及2004年度利潤分配預(yù)案等事項。