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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘火炬(資訊 行情 論壇)汽車集團股份有限公司董事會會議通知于2005年5月18日以通訊方式發出，會議于2005年5月20日以通訊方式召開，會議應參加董事8人，實際參加董事8人，實際參加董事為楊克勤先生、劉海南先生、聶新勇先生、余長江先生、邵群慧女士、
常運東先生、林大為先生、顧林生先生，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，
一、審議通過《關于轉讓綦江齒輪傳動有限公司股權及綦江綦齒鍛造有限公司股權的預案》。
同意分別以20541萬元人民幣和691萬元人民幣的價格將本公司持有的綦江齒輪傳動有限公司51%的股權和股東權益及綦江綦齒鍛造有限公司24.48%的股權和股東權益轉讓給上海電氣(資訊 行情 論壇)(集團)總公司，股權轉讓完成后，本公司將不再持有以上公司的股權。
詳細內容見《湘火炬汽車集團股份有限公司出售資產的公告》，本議案需經公司二OO四年年度股東大會審議通過后實施。
同意票8票，占與會有效表決權的100%，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關于召開2004年年度股東大會的議案》
同意于2005年6月21日召開本公司2004年年度股東大會。具體內容見《湘火炬汽車集團股份有限公司召開2004年年度股東大會的通知》。
同意票8票，占與會有效表決權的100%，反對票0票，棄權票0票。
湘火炬汽車集團股份有限公司董事會
二OO五年五月二十日（來源：上海證券報）
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