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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
2005年3月8日本次股東大會通知公告后，本公司控股股東阿城繼電器集團有限公司提
出在公司2004年年度股東大會上增加《關于修改公司章程的議案》、《關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》、《關于將公司董事會工作條例(暫行)修訂為董事會議事規(guī)則的議案》、《關于將公司監(jiān)事會工作條例(暫行)修訂為監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》等四項提案，公司董事會于2005年4月28日將新增提案公告。
二、會議召開情況
1、召開時間：原定于2005年4月15日召開的本次會議，由于控股股東提出增加提案，延期至2005年5月20日上午10時召開；
2、召開地點：阿城繼電器股份有限公司一號會議室；
3、召開方式：現(xiàn)場投票方式；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：公司董事長朱大萌；
6、出席情況：出席會議的股東及代理人4名，代表股份164，165，600股，占總股份298，435，000股的55.01%，其中非流通股東1名，代表股份164，135，000股；流通股東3名，代表股份30，600股；黑龍江省仁大律師事務所趙伊娜律師出席會議。
7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
三、提案審議和表決情況
1、公司2004年度董事會工作報告；
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
2、公司2004年度監(jiān)事會報告；
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
3、公司2004年度財務決算；
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
4、公司2004年度報告及年度報告摘要；
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
5、公司2004年度利潤分配及公積金轉增股本方案：
經中鴻信建元會計師事務所審計，本公司2004年度實現(xiàn)凈利潤為1，529，839.68元，提取10%法定盈余公積金152，983.97元和5%法定公益金76，491.98元，加上期初未分配利潤23，171，738.80元，2004年度公司實際可供股東分配的利潤為24，472，102.53元。
根據(jù)會計政策的相關規(guī)定，公司2004年對大股東阿繼集團占用資金230，425，957.07元計提了壞帳準備11，521，297.85元，直接影響了公司2004年度的凈利潤。
鑒于公司2004年實現(xiàn)的凈利潤很少，而2004年度公司實際可供股東分配的利潤也僅為2，447萬元。考慮公司經營和發(fā)展的實際情況，公司董事會決定2004年度不進行分配，也不實施公積金轉增股本。
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
6、關于續(xù)聘中鴻信建元會計師事務所及其報酬的議案：
公司續(xù)聘中鴻信建元會計師事務所為公司2005年度會計審計機構，聘期一年，審計報酬每年度26萬元，公司不承擔差旅等其他費用。
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
7、關于修改公司章程的議案；
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
8、關于修改股東大會議事規(guī)則的議案；
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
9、關于將公司董事會工作條例(暫行)修訂為董事會議事規(guī)則的議案；
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
10、關于將公司監(jiān)事會工作條例(暫行)修訂為監(jiān)事會議事規(guī)則的議案。
表決結果：同意164，165，600股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
其中，流通股股東同意30，600股，占出席會議有表決權流通股股東的100%，反對0股，棄權0股。
四、律師出具的見證意見
黑龍江省仁大律師事務所崔麗晶律師出席本次會議，并出具了法律意見書，見證律師認為本次股東大會召開和召集程序、出席會議人員資格、提出新提案的股東資格、會議表決程序合法有效。
五、備查文件
1、召開本次股東大會的通知公告及延期召開會議的通知公告；
2、本次股東大會決議；
3、律師出具的法律意見書。
特此公告
阿城繼電器股份有限公司董事會
2005年5月20日（來源：上海證券報）
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