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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時間：2005年6月24日上午9：30。
2.召開地點：北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈11層公司會議室。
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現場投票
二、會議審議事項
議案一：修改公司章程的議案。
議案二：修改公司股東大會議事規則的議案。
議案三：修改公司董事會議事規則的議案。
議案四：修改公司獨立董事工作制度的議案。
議案五：修改公司監事會議事規則的議案。
議案六：修改對外擔保管理辦法的議案。
議案七：審議《廣西陽光股份有限公司信息披露制度》。
三、會議出席人員
1.2005年6月10日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2.公司董事、監事及高級管理人員。
四、會議登記方法
1. 登記時間：2005年6月23日9：00-16：00。
2.登記方式：
A、個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。
B、法人股股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
C、委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。
D、股東也可用信函或傳真方式登記(信函到達本地郵戳日不遲于6月17日)。
3.登記地點：北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈11層。
五、其它事項
1.會議聯系方式
會議聯系人：張麗英。
聯系電話：010-68361088
傳真：010-88365281
郵編：100044
2.會議費用
與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。
六、授權委托書
授權委托書
茲全權委托先生代表本公司/本人出席廣西陽光股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，并按以下權限行使股東權利：
1.對召開股東大會的公告所列第( )項審議事項投贊成票；
2.對召開股東大會的公告所列第( )項審議事項投反對票；
3.對召開股東大會的公告所列第( )項審議事項投棄權票；
4.對可能納入議程的臨時提案有/無表決權。如果有表決權，對關于( )的提案投贊成票；對關于()的提案投反對票；對關于()的提案投棄權票；
5.對1-4項未作具體指示的事項，代理人可(不可)按自己的意愿表決。
委托人(簽字或法人單位蓋章)：
法人代表簽字：
委托人深圳證券帳戶卡號碼：
委托人持有股數：
個人股東委托人身份證號碼：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份證號碼：
特此公告
廣西陽光股份有限公司董事會
2005年5月21日（來源：上海證券報）
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