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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣西陽光股份有限公司第五屆董事會(huì)2005年第三次臨時(shí)會(huì)議于2005年5月20日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知及議案于2005年5月16日以傳真形式發(fā)給各董事和監(jiān)事。公司董事7人，實(shí)際表決董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)唐軍先生主持。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。會(huì)議審議通過如下議案：
(一)、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過修改公司章程的議案，詳細(xì)內(nèi)容參見附件。
(二)、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過修改公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)。
(三)、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)。
(四)、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過修改公司獨(dú)立董事工作制度的議案，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)。
(五)、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)。
(六)、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過修改對(duì)外擔(dān)保管理辦法的議案，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)。
(七)、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《廣西陽光股份有限公司信息披露制度》，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)。
(八)、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《廣西陽光股份有限公司內(nèi)部報(bào)告制度》，詳細(xì)內(nèi)容參見巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)。
(九)、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
附件：
一、公司章程第四十條原為“公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得做出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。”
修改為“公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股東的利益。”
二、在第四十二條后增加第四十三條至第四十六條，其他條款依次順延。
“第四十三條 下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)：
1、公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市公司外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外)；
2、公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價(jià)較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的；
3、公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù)；
4、對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市；
5、在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。
公司召開股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
第四十四條 具有前條規(guī)定的情形時(shí)，公司發(fā)布股東大會(huì)通知后，應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三日內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。
第四十五條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。
第四十六條董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。”
三、公司章程原第四十三條為“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)審議并通過《股東大會(huì)議事規(guī)則》并遵照?qǐng)?zhí)行，以確保股東大會(huì)的召集、召開規(guī)范運(yùn)作。《股東大會(huì)議事規(guī)則》作為附件是公司章程的組成部分。臨時(shí)股東大會(huì)可以通訊方式召開，《公司章程》另有規(guī)定的除外。”
修改為“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。”
四、在公司章程原第四十三條后增加一條，內(nèi)容為：
“公司董事會(huì)擬定《股東大會(huì)議事規(guī)則》，由股東大會(huì)審議通過并遵照?qǐng)?zhí)行，以確保股東大會(huì)的召集、召開規(guī)范運(yùn)作。《股東大會(huì)議事規(guī)則》作為附件是公司章程的組成部分。”
五、公司原章程第六十九條為“持有公司5%以上股權(quán)的股東或聯(lián)合持有公司5%以上股權(quán)的股東可提出董事和監(jiān)事的候選人，并報(bào)公司董事會(huì)確認(rèn)，由董事會(huì)形成董事、監(jiān)事候選人有關(guān)的議案，提請(qǐng)股東大會(huì)決議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。獨(dú)立董事候選人提名根據(jù)公司《獨(dú)立董事制度》執(zhí)行。”
修改為“持有公司5%以上股權(quán)的股東或聯(lián)合持有公司5%以上股權(quán)的股東可提出董事和監(jiān)事的候選人，并報(bào)公司董事會(huì)確認(rèn)，由董事會(huì)形成董事、監(jiān)事候選人有關(guān)的議案，提請(qǐng)股東大會(huì)決議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。”
六、刪除公司原章程第九十七條。
七、公司原章程第五章增加第二節(jié)？？獨(dú)立董事，相應(yīng)增加第一百零二條至第一百零九條。
“第一百零二條公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
第一百零三條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。
第一百零四條公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后，方可提交董事會(huì)討論。獨(dú)立董事向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)、提議召開董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)，應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意，獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的具體事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢，相關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第一百零五條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書，對(duì)其履行職責(zé)情況進(jìn)行說明。
第一百零六條公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立董事工作制度，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)積極配合獨(dú)立董事履行職責(zé)。公司應(yīng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，及時(shí)向獨(dú)立董事提供相關(guān)材料和信息，定期通報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。
第一百零七條獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事相同，任期屆滿，可連選連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。獨(dú)立董事任期屆滿前，無正當(dāng)理由不得被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露。
第一百零八條獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。
獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨(dú)立董事就任前，獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定，履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)兩個(gè)月內(nèi)召開股東大會(huì)改選獨(dú)立董事，逾期不召開股東大會(huì)的，獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。
第一百零九條公司董事會(huì)擬定《獨(dú)立董事工作制度》，由股東大會(huì)審議通過并遵照?qǐng)?zhí)行，以確保獨(dú)立董事工作效率和科學(xué)決策，規(guī)范運(yùn)作。《獨(dú)立董事工作制度》作為附件是公司章程的組成部分。”
八、公司原章程第一百零一條(一)為
“(一)公司對(duì)外擔(dān)保的審批程序
1、被擔(dān)保人向公司職能部門提出申請(qǐng)，公司相關(guān)職能部門對(duì)被擔(dān)保對(duì)象提供的資料進(jìn)行審查。
2、符合資信標(biāo)準(zhǔn)及確有必要對(duì)其提供擔(dān)保的被擔(dān)保人資料，由職能部門上報(bào)公司主管管理人員以及總經(jīng)理。
3、公司對(duì)外擔(dān)保金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額達(dá)到公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%時(shí)，由公司董事會(huì)做出決議，且應(yīng)取得董事會(huì)全體成員三分之二以上簽署同意；公司對(duì)外擔(dān)保金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%時(shí)，由公司董事會(huì)按前述程序?qū)徸h后，提交公司股東大會(huì)審議。
4、公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)公告。”
修改為
“(一)公司對(duì)外擔(dān)保的審批程序
1、被擔(dān)保人向公司職能部門提出申請(qǐng)，公司相關(guān)職能部門對(duì)被擔(dān)保對(duì)象提供的資料進(jìn)行審查。
2、符合資信標(biāo)準(zhǔn)及確有必要對(duì)其提供擔(dān)保的被擔(dān)保人資料，由職能部門上報(bào)公司主管管理人員以及總經(jīng)理。
3、公司對(duì)外擔(dān)保金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%時(shí)，由公司董事會(huì)做出決議，且應(yīng)取得董事會(huì)全體成員三分之二以上簽署同意；公司對(duì)外擔(dān)保金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%時(shí)，由公司董事會(huì)按前述程序?qū)徸h后，提交公司股東大會(huì)審議。
4、公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)當(dāng)公告。”
九、公司章程第五章第三節(jié)？？董事會(huì)秘書，內(nèi)容原為
“第一百一十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第一百二十條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。董事會(huì)秘書的任職資格為：
(一)董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)由具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，從事秘書、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上的自然人擔(dān)任；
(二)董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)掌握財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面的知識(shí)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。
本章程第八十三條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書。
第一百二十一條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：
(一)準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；
(二)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄和保管；
(三)負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；
(四)保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。
(五)公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)。
第一百二十二條公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司的董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司的董事會(huì)秘書。
第一百二十三條董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別做出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。”
修改為
“第一百三十一條公司設(shè)立董事會(huì)秘書，作為公司與證券交易所之間的指定聯(lián)絡(luò)人。董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第一百三十二條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得本所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。
第一百三十三條 有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書：
1、有《公司法》第五十七條規(guī)定情形之一的；
2、自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的；
3、最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；
4、本公司現(xiàn)任監(jiān)事；
5、證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。
有以下情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起在一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書：
1、出現(xiàn)本章程第一百三十三條所規(guī)定情形之一；
2、連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)；
3、在執(zhí)行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失；
4、違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第一百三十四條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：
(一) 負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；
(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；
(三) 協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；
(四) 按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會(huì)和股東大會(huì)的文件；
(五) 參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；
(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì)全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施并向證券交易所報(bào)告；
(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等；
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所股票上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，以及上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任；
(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所股票上市規(guī)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄上，并立即向證券交易所報(bào)告；
(十) 證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
第一百三十五條公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司的董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司的董事會(huì)秘書。
第一百三十六條董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別做出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。
第一百三十七條公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)支持、配合董事會(huì)秘書的工作。
董事會(huì)秘書為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。
第一百三十八條公司在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)；在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使其權(quán)利并履行其職責(zé)。在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書對(duì)公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。
證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過證券交易所的董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書。
第一百三十九條公司應(yīng)當(dāng)在聘任董事會(huì)秘書時(shí)與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。
第一百四十條公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)。董事會(huì)秘書空缺期間超過三個(gè)月之后，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司正式聘任董事會(huì)秘書。
第一百四十一條公司應(yīng)當(dāng)建立健全投資者關(guān)系管理工作制度，通過多種形式主動(dòng)加強(qiáng)與股東特別是社會(huì)公眾股股東的溝通和交流。公司董事會(huì)秘書具體負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作。
投資者關(guān)系管理制度是公司章程的附件。”
十、公司章程原第一百五十七條為“公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股息(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。”
修改為“公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配辦法
1、公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)。
2、公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表獨(dú)立意見。
3、存在股東違規(guī)占用上市公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用資金。
公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)(或轉(zhuǎn)增)事項(xiàng)。”
特此公告。
廣西陽光股份有限公司董事會(huì)
2005年5月21日（來源：上海證券報(bào)）
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