|
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2005年5月20日上午9：00
2、召開地點：珠海市灣仔南灣南路第一工業區珠海中富實業股份公司六樓會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：副董事長、總經理盧煥成先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東(代理人)5人，代表股份334，183，158股，占上市公司有表決權總股份48.55%。
2、社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)出席情況：
社會公眾股股東(代理人)3人，代表股份2，207，158股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.62%。其中，現場出席股東大會的社會公眾股股東3人、代表股份2，207，158股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.62%。
四、提案審議和表決情況
經股東大會審議，以記名方式投票表決。會議通過了如下決議：
(一)審議通過公司董事會2004年度工作報告；
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
(二)審議通過公司監事會2004年度工作報告；
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
(三)審議通過公司2004年度財務決算報告；
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
(四)審議通過了公司2004年年度報告及年報摘要；
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
(五)審議通過公司2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案；
經廣東恒信德律會計師事務所有限公司審計，2004年度公司實現凈利潤為122，266，140.48元，加年初未分配利潤146，861，854.88元后可供分配利潤為269，127，995.36元，提取10%法定盈余公積金12，226，614.04元，提取5%法定公益金6，113，307.02元。2004年末可供投資者分配的利潤為250，788，074.30元。
考慮股東長遠利益和公司發展需要，董事會提議以2004年末總股本68829.56萬股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.05元(含稅)，合計分配金額為34，414，780.00元。未分配利潤238，996，260.77元滾存下年。
本年度不進行資本公積金轉增股本。
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
(六)審議通過關于修改《公司章程》的議案(股東大會以特別決議通過)；(內容詳見2005年4月16日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》)
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
(七)審議通過關于修改《股東大會工作條例》的議案；(內容詳見2005年4月16日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》)
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
(八)審議通過關于修改《董事會工作條例》、《董事會議事規則》的議案；(內容詳見2005年4月16日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》)
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
(九)審議通過公司董事會換屆選舉的議案；
選舉采取累積投票制，出席本次會議所有股東所持股份總數共334，183，158股，有334，183，158票表決權。
黃樂夫先生得票結果：同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
盧煥成先生得票結果：同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
黃朝暉先生得票結果：同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
周毛仔先生得票結果：同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
常修澤先生得票結果：同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
張新民先生得票結果：同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
截至股東大會召開前，深圳證券交易所未對常修澤先生、張新民先生的獨立董事任職資格和獨立性提出異議。
經股東大會選舉通過，公司第六屆董事會董事為：黃樂夫先生、盧煥成先生、黃朝暉先生、周毛仔先生、常修澤先生、張新民先生，其中常修澤先生、張新民先生為獨立董事。
(十)審議通過關于獨立董事年度津貼的議案；
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
(十一)審議通過公司監事會換屆選舉的議案；
監事會監事選舉采取了累積投票制，出席本次會議所有股東所持股份總數共334，183，158股，有334，183，158票表決權。
張遠堅先生得票結果：同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
鄧麗儀女士得票結果：同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
此前黃少平女士已被職工代表大會選舉為職工代表監事，故此公司第六屆監事會監事為張遠堅先生、鄧麗儀女士、黃少平女士。
(十二)審議通過公司2005年預計關聯交易的議案；
關聯股東珠海中富工業集團有限公司、珠海成創實業有限公司、黃樂夫、盧煥成回避表決。出席會議對此議案具有表決權的非關聯股東所持股份數為2，002，736股。
同意2，002，736股，占出席會議有表決權股東所持股份數100%；反對0股；棄權0股。
(十三)審議通過續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為本公司2005年度財務審計單位的議案。
同意334，183，158股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。
本次股東大會所審議的13項議案均獲得通過。
五、前十大社會公眾股股東的表決結果(適用社會公眾股股東表決事項)： 不適用
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：上海精誠申衡律師事務所
2、律師姓名：張文晶先生
3、網絡投票的意見摘錄(如適用)：不適用
4、結論性意見：珠海中富實業股份有限公司2004年度股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格及本次大會的表決程序和表決結果合法、有效。
七、備查文件
1、2004年度股東大會文件；
2、2004年度股東大會決議；
3、上海精誠申衡律師事務所出具法律意見書；
特此公告！
珠海中富實業股份有限公司
2005年5月20日（來源：上海證券報）
| 
