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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、浙江臥龍科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司二屆二十次董事會通知于2005年5月15日以專人送達和傳真的方式發出，會議于2005年5月20日上午以通訊表決方式舉行，公司現有董事9人，與會的董事9人，本公司監事列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的
規定，會議有效。
會議由董事長陳永苗主持，經與會董事認真審議，以簽字表決方式逐項通過了如下決議：
1、審議通過關于受讓浙江臥龍國際貿易有限公司部分股權的議案；(5票贊成0票反對0票棄權)(詳見臥龍科技第十一號公告)
2、審議通過關于向控股子公司提拱擔保的議案；(9票贊成0票反對0票棄權)
2004年為保證子公司擴大生產經營所需貸款的需要，公司以保證方式向控股子公司浙江臥龍燈塔電源有限公司提供擔保，擔保金額1850萬元，現擔保期已屆滿，公擬繼續以保證方式向控股子公司浙江臥龍燈塔電源有限公司提供擔保。
截止公告日，上市公司及控股子公司的對外擔保累計金額為1850萬元，逾期擔保累計金額為0。
浙江臥龍科技股份有限公司董事會
2005年5月20日（來源：上海證券報）
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