上海航空2005年第二次臨時董事會會議決議公告

　　上海航空(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會于2005年5月20日以通訊方式召開了2005年第二次臨時董事會，應(yīng)參加董事11人，實際參加董事9人，董事許剛先生、獨立董事李關(guān)良先生因公未參加本次會議。經(jīng)通訊表決，董事會決議如下：

　　2005年4月30日《上海證券報》和《中國證券報》刊登了上海航空股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告暨召開2004年年度股東大會的通知。根據(jù)通知，公司將于200 5年5月30日召開2004年度股東大會，股東大會審議議案中第18-23項為有關(guān)公司擬采用增發(fā)方式實施再融資的議案。

　　董事會鑒于目前股票市場的狀況，為了更好的維護公司各方投資者利益，同意將2004年度股東大會第18-23項有關(guān)增發(fā)議案取消，不予提交股東大會審議。

　　特此公告

　　上海航空股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年五月二十日（來源：上海證券報）