|
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議的召開情況
1、召開時間：2005年5月20日(星期五)
2、召開地點：深圳市紅荔西路7058號市政大廈本公司七樓大會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長高振懷先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
現(xiàn)場出席會議的股東(代理人)共14人，代表股份140，233，062股，占上市公司有表決權(quán)總股份的62.8%。
2、社會公眾股股東(不含持有境外上市公司流通股的股東)出席情況：
現(xiàn)場出席會議的社會公眾股股東(代理人)10人，代表股份171，462股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.2%。其中，現(xiàn)場出席會議的社會公眾股股東10人，代表股份171，462股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.2%。
四、提案審議和表決情況
與會股東(代理人)以記名投票表決方式(其中選舉董事以累積投票方式)，逐項審議并通過了如下決議：
1、審議通過了2004年年度報告及報告摘要。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了2004年度公司董事會工作報告。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過了2004年度公司監(jiān)事會工作報告。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過了2004年度公司財務決算報告。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
5、審議通過了關(guān)于2004年度公司利潤分配的預案。
經(jīng)深圳南方民和會計師事務所審計，公司2004度實現(xiàn)凈利潤43，185，160.58元，加年初未分配利潤132，876，593.86元，可供分配的利潤為176，061，754.44元。按照公司《章程》規(guī)定，以凈利潤為基數(shù)提取10%法定盈余公積金4，318，516.06元，提取10%法定公益金4，318，516.06元，提取15%任意公積金6，477，774.09元，減分配2003年度普通股股利18，753，974.40元，本期末實際可供股東分配利潤142，192，973.83元。
2004年度分配方案為：以公司2004年末總股本22326.16萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元(含稅)，同時每10股送紅股0.5股。分紅基金為15，181，788.80元，剩余未分配利潤127，011，185.03結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司2004年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
6、審議通過了關(guān)于2005年度公司投資計劃的議案。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
7、審議通過了關(guān)于2005年度公司在銀行融資事項及授權(quán)董事長代表董事會權(quán)限的議案。
詳細內(nèi)容已刊登在2005年4月19日《證券時報》、《上海證券報》及登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
8、審議通過了關(guān)于修改公司章程部分條款的議案(股東大會以特別決議通過)。
詳細內(nèi)容已刊登在2005年4月19日《證券時報》、《上海證券報》及登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
9、審議通過了關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案。
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
10、審議通過了關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案。
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
11、審議通過了關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
12、審議通過了關(guān)于修改信息披露管理規(guī)定的議案。
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
13、審議通過了關(guān)于修改關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定的議案。
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
14、審議通過了關(guān)于修改獨立董事工作制度的議案。
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
15、審議通過了關(guān)于董事會四個專門委員會實施細則的議案。
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
16、審議通過了關(guān)于設立董事會四個專門委員會及其組成人員的議案。
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
17、審議通過了關(guān)于公司內(nèi)部控制工作規(guī)范的議案。
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
18、審議通過了關(guān)于累積投票制實施細則的議案。
詳細內(nèi)容已登載在巨潮資訊網(wǎng)(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
19、審議通過了關(guān)于修改市政工程總公司章程的議案。
詳細內(nèi)容已刊登在2005年4月19日《證券時報》、《上海證券報》。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
20、審議通過了關(guān)于選舉董事的議案。以記名累積投票方式，對選舉董事分別進行
表決，表決結(jié)果如下：
同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股，一致選舉孫靜亮先生為公司董事；
同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股，一致選舉王曉勤先生為公司董事。
以上董事簡歷已刊登在2005年4月19日《證券時報》、《上海證券報》。
21、審議通過了關(guān)于續(xù)聘深圳南方民和會計師事務所及支付報酬的議案。
同意續(xù)聘深圳南方民和會計師事務所擔任本公司2005年度審計機構(gòu)，支付年度報酬為48萬元。
表決結(jié)果：同意140，233，062股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東廣和律師事務所
2、律師姓名：高全增先生
3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格、表決及表決程序，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果和決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告
深圳市天健(集團)股份有限公司董事會
二○○五年五月二十日（來源：上海證券報）
| 
