恒源煤電2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議的召開和出席情況

　　安徽恒源煤電(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年度股東大 會(以下簡稱“會議”)于2005年5月20日上午在公司一樓會議室召開，出席會議的股東及股東授權(quán)代表共6人，代表股份82，154，891股，占公司股份總數(shù)125，600，000股的65.41%。其中非流通股共計81，250，000股，流通股共計904，891股。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由公司董事會召集，董事長汪永茂先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高管人員列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程，以記名投票表決方式通過了以下議案：

　　(一)、審議通過《公司2004年度董事會工作報告》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(二)、審議通過《公司2004年度監(jiān)事會工作報告》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(三)、審議通過《公司2004年度財務(wù)決算報告》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(四)、審議通過《公司2004年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　公司2004年度實現(xiàn)凈利潤156，025，685.26元。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，分別提取10%的法定公積金15，602，568.52元；提取10%的法定公益金15，602，568.52元。加上滾存的未分配利潤82，584，517.37元，2004年度經(jīng)審計可供股東分配的利潤為207，405，065.59元。

　　2004年度利潤分配方案：擬以2004年末總股本125，600，000.00股為基數(shù)，按每10股分配現(xiàn)金紅利1元(含稅)，同時每10股送2股，共計分配利潤支出為37，680，000.00元，剩余未分配利潤169，725，065.59元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　2004年度擬用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，按每10股轉(zhuǎn)增3股。

　　本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案實施后，公司股本總額將達(dá)到188，400，000.00股(其中流通股本為66，000，000.00股)。

　　(五)、審議通過《公司2004年度報告正文及其摘要》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(六)、審議通過《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(七)、審議通過《關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(八)、審議通過《關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(九)、審議通過《關(guān)于修改〈獨立董事制度〉的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(十)、審議通過《關(guān)于修改〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　(十一)、審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票3，354，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票2，450，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。其中關(guān)聯(lián)股東安徽省皖北煤電有限責(zé)任公司回避了該議案的表決。

　　此項日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計詳見公司刊登在2005年4月15日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告。

　　(十二)、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2005年度審計機構(gòu)的議案》。

　　該議案的表決結(jié)果為：同意票82，154，891股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對票0股，棄權(quán)票0股。其中非流通股股東同意票81，250，000股，占出席會議的非流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股；流通股股東同意票904，891股，占出席會議的流通股股東所持有的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。

　　2005年度繼續(xù)聘請上海立信長江會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)，期限為一年，年度財務(wù)報告審計費用為45萬元(含差旅費)，若年度中期加審一期，增加審計費用15萬元。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所祝傳頌律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格與會議表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的2004年度股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

　　安徽恒源煤電股份有限公司董事會

　　二OO五年五月二十日（來源：上海證券報）