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重要提示：
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況
2、本次會議沒有新增臨時提案提交大會審議和表決。
一、會議召開和出席情況
上海豐華(集團)股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年5月20日上午9時在上海豐華賓館會議室舉行，會議由公司董事會召集，公司獨立董事梁建忠先生受董事長李杰先生委托主持本次會議。出席會議的股東及股東代理人共4人，代表股份37528542股，占公司總股本150416406股的24.95%；其中流通股股東及授權代理人2人，代表股份28542股，占公司流通股股份46500480股的0.061%。會議符合公司法和公司章程的有關規定。
二、議案審議情況
本次股東大會經現場投票表決通過了以下議案：
1、關于續聘上海立信長江會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案
同意的股權數為37528542股，占出席會議有表決權股數的100%；反對的股數為0股；棄權的股數為0股。其中流通股同意的股權數為28542股，占出席會議有表決權流通股股數的100%。
2、關于修改公司章程的議案
同意的股權數為37528542股，占出席會議有表決權股數的100%；反對的股數為0股；棄權的股數為0股。其中流通股同意的股權數為28542股，占出席會議有表決權流通股股數的100%。
三、律師見證情況
本次股東大會由國浩律師(集團)上海事務所指派倪俊驥律師對會議予以見證并出具了《法律意見書》，認為大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規及《公司章程》的規定，合法、有效。
特此公告
上海豐華(集團)股份有限公司董事會
2005年5月21日（來源：上海證券報）
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