三友化工(600409)股東大會決議公告

　　唐山三友化工(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年5月19日召開2004年年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案：以2004年12月31日總股本35000萬股為基數，每10股轉增2股派1.50元(含稅)。

　　二、續聘河北華安會計師事務所有限公司為公司財務審計機構。

　　三、通過變更公司部分獨立董事的議案。

　　四、同意為控股子公司唐山氯堿有限責任公司提供總額不超過3.4億元的銀行貸款擔保。

　　五、通過公司與保定天威保變(資訊 行情 論壇)電氣股份有限公司簽訂互保協議的議案。

　　六、通過關于投資設立公司建設熱電擴建項目的議案：公司與控股股東唐山三友堿業(集團)有限公司、唐山宏達投資有限公司共同投資熱電擴建項目。項目公司初定注冊資本2億元，其中公司擬出資1.2億元，占60%。

　　七、通過公司2005年日常關聯交易預計情況的議案：公司2005年日常關聯交易預計金額為57013.63萬元。

　　八、通過修改公司章程的議案。