伊利股份(600887)召開股東大會的公告

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司于2005年5月19日召開四屆十七次董事會及四屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過修改公司章程的議案。

　　二、通過公司第四屆董事會屆滿換屆及提名公司第五屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立 董事候選人的提案。

　　三、通過續(xù)聘北京中天華正會計師事務所為公司2005年財務審計機構(gòu)的議案。

　　董事會決定于2005年6月20日上午召開2004年度股東大會，審議以上及公司2004年度利潤分配預案等事項。