現代制藥(600420)股東大會決議公告

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案：以2004年12月31日總股本87191940股為基數，每10股轉增5股派2.00元(含稅)。

　　三、通過2004年度募集資金使用情況的專項說明。

　　四、通過關于《簽訂右美沙芬技術轉讓項目補充協議》的議案。

　　五、通過公司章程修正案(草案)的議案。

　　六、通過公司變更募集資金項目的議案。

　　七、通過公司經營范圍變更的議案。

　　八、續聘上海立信長江會計師事務所有限公司進行公司會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務。

　　九、通過公司放棄天偉生物有關股東股權轉讓之優先購買權的議案。