外運(yùn)發(fā)展(600270)股東大會(huì)決議公告

　　中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司于2005年5月19日召開2004年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤(rùn)分配的方案：以2004年末股本總額823165200股為基數(shù)，每1 0股送1股派2元(含稅)。

　　三、續(xù)聘北京信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2005年的年度審計(jì)工作。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過關(guān)于繼續(xù)履行《關(guān)于經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議》的議案。