中成股份2004年年度股東大會決議公告

　　（一）、《公司董事會2004年工作總結》。

　　（二）、《公司監事會2004年工作總結》。

　　（三）、公司2004年度財務決算報告。

　　（四）、公司2005年度財務預算報告。

　　（五）、公司2004年度利潤分配方案。

　　（六）、公司2005年度利潤分配政策。

　　（七）、《公司董事會任期述職報告》。

　　（八）、《公司監事會任期述職報告》。

　　（九）、增加公司經營范圍的議案。

　　（十）、變更公司經營場所的議案。

　　（十一）、公司2005年度日常關聯交易計劃。

　　（十二）、修改《公司章程》相關條款。

　　（十三）、修改《公司股東大會議事規則》相關條款。

　　（十四）、修改《公司董事會工作條例》相關條款。

　　（十五）、修改《公司監事會工作條例》相關條款。

　　（十六）、制訂《公司獨立董事工作條例》。

　　（十七）、公司第三屆董事會董事候選人選的議案。

　　（十八）、公司第三屆監事會監事候選人選的議案。

　　（十九）、聘請2005年度公司審計機構的議案。