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本公司董事會(huì)及其董事保證公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
柳州兩面針(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2005年4月24日在本公司綜合樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2005年4月14日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)表決董事11人，實(shí)際表決董事11人，參加表決的董事分別為：梁英奇、
袁東升、陳麗霞、王為民、黃忠耀、胡德超、方振淳、董世忠、李驊、孫為、廖理。其中，獨(dú)立董事廖理因出差未能出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事孫為代為表決；董事胡德超因工作原因未能出席本次會(huì)議，委托董事梁英奇代為表決。公司監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議經(jīng)審議并以記名投票方式表決，通過了《關(guān)于聘請(qǐng)?jiān)澜壬鸀楣究偛玫淖h案》。根據(jù)公司董事長(zhǎng)的提名，同意聘請(qǐng)?jiān)澜壬鷵?dān)任公司總裁。公司獨(dú)立董事董世忠、李驊、孫為、廖理已于2005年4月24日發(fā)表獨(dú)立意見，同意公司本項(xiàng)人事變動(dòng)。
表決結(jié)果：同意本議案的 11 票，反對(duì)本議案的 0 票，棄權(quán) 0 票。
當(dāng)時(shí)因該事件存在不確定性，出于謹(jǐn)慎性考慮，公司申請(qǐng)暫緩披露。經(jīng)上海證券交易所同意，公司暫緩披露相關(guān)信息�，F(xiàn)暫緩披露的原因已經(jīng)消除，公司依照相關(guān)規(guī)定，特此公告。
柳州兩面針股份有限公司董事會(huì)
2005年5月18日（來源：上海證券報(bào)）
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