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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、本次會議無否決和新提案的情況
2、本次會議無新提案提交表決
一、會議召開和出席情況
徐州維維食品飲料股份有限公司2004年年度股東大會于2005年3月30日以公告的形式發出通知，于2005年4月30日發出了《關于修改公司2004年度股東大會提案的公告》，于2005年5月18日在本公司會議室召開。出席會議的股東及股東授權代表共2人，為非流通股股東，代表股份229，448，000股，占總股本的69.5%，此次會議無流通股股東參加，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事長胡云峰先生主持。
二、提案審議情況
會議以現場投票表決的方式通過了以下議案。
1、審議通過了2004年度董事會工作報告。
同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代
表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。
2、審議通過了2004年度監事會工作報告。
同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代
表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。
3、審議通過了2004年度財務決算報告。
同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代
表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。
4、審議通過了2004年度公司利潤分配及資本公積金轉增股本預案。
(1)公司2004年度利潤分配預案
經審計，公司2004年度實現凈利潤94，209，628.83元，加年初未分配利潤91，698，002.90元，可供分配的利潤為185，907，631.73元，按10%提取法定公積金9，420，962.88元，按5%提取公益金4，710，481.44元后，可供股東分配的利潤為171，776，187.41元。公司2004年的6月份分配現金股利66，000，000元，公司本年度未分配利潤105，776，187.41元。
公司擬按2004年末總股本33000萬股為基數，每10股派發現金紅利2.50元(社會公眾股含個人所得稅)，計派發現金紅利82，500，000.00元。尚余未分配利潤23，276，187.41元，結轉下年度。
(2)資本公積金轉增股本預案
經審計，公司2004年度末公司資本公積901，997，512.14元，公司擬按2004年末總股本33000萬股為基數，每10股轉增10股的比例轉增股本，共使用資本公積330，000，000.00元，結余資本公積571，997，512.14元，結轉下年度。轉增后，本公司股本總額由330，000，000股增加為660，000，000股。
股東大會授權董事會于上述預案批準實施后對《公司章程》的有關注冊資本條款進行修改。
同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代
表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。
5、審議通過了聘請審計機構的議案。
繼續聘請上海立信長江會計師事務所有限公司為本公司2005年度的審計機構。
同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代
表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。
6、審議通過了關于支付審計機構年度審計費用的議案。
支付上海立信長江會計師事務所有限公司2005年度審計費用為80萬元。不包括為審計而發生的交通費、住宿費等差旅費用。
同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代
表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。
7、審議通過了關于變更公司名稱及對《公司章程》相關條款進行修改的議案。
同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代
表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。
《公司章程》具體的修改條款詳見2005年3月30日及2005年4月30日的《中國證券報》、《上海證券報》和上交所網站。
8、審議通過了《徐州維維食品飲料股份有限公司獨立董事制度》的議案。
同意票2票，代表229，448，000股，占出席股東大會的股東及股東授權代
表所持股份的100%。棄權票0票，代表0股，反對票0票，代表0股。
《徐州維維食品飲料股份有限公司獨立董事制度》詳見上交所網站。
三、律師見證情況
公司本次股東大會由北京市共和律師事務所胡曉華律師見證，并出具了《法律意見書》。律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會決議；
2、見證律師出具的《法律意見書》。
本次股東大會通過的2004年度公司利潤分配及資本公積金轉增股本方案的具體實施辦法另行公告。
徐州維維食品飲料股份有限公司
二？？五年五月十八日（來源：上海證券報）
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