深發展A(000001)董事會決議公告

　　一、《深圳發展銀行股份有限公司2004年董事會工作報告》；

　　二、《深圳發展銀行股份有限公司2004年財務決算報告》；

　　三、《關于深圳發展銀行股份有限公司董事、監事報酬的議案》；

　　四、《關于修訂<深圳發展銀行股份有限公司章程>的議案》；

　　《關于修訂<深圳發展銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》；

　　《關于修訂<深圳發展銀行股份有限公司董事會議事規則>的議案》。

　　五、《第六屆董事會關于聘任徐進先生為董事會秘書的議案》；

　　六、會議接受藍德彰(John D. Langlois)先生辭去公司董事長職務。

　　同意法蘭克紐曼(Frank Newman)先生擔任代理董事長。

　　通過了《關于法蘭克紐曼(Frank Newman)先生擔任深圳發展銀行股份有限公司非獨立董事候選人的議案》；

　　通過了《關于藍德彰(John D. Langlois)先生擔任深圳發展銀行股份有限公司獨立董事候選人的議案》；

　　七、會議審議通過了《關于召開深圳發展銀行股份有限公司2004年年度股東大會的議案》。