白云機場(600004)召開臨時股東大會的公告

　　一、通過關于前次募集資金使用情況說明的議案。

　　二、通過關于可轉換公司債券發行方案的議案：本次可轉換公司債券發行規模不超過28億元；每張面值100元，按面值發行；可轉換公司債券存續期限為5年，票面年利率分別為1.1%、1.5%、1.9%、2.5%、3.0%。

　　三、通過關于本次發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性的議案。

　　四、通過關于委托廣東省機場管理集團公司建設本次募集資金計劃投資項目暨關聯交易的議案。

　　五、通過關于收購新白云機場飛行區資產并在資產收購完成后與廣東省機場管理集團公司重新劃分航空主業收入分成比例暨關聯交易的議案。

　　董事會決定于2005年6月21日上午9：00召開2005年第一次臨時股東大會，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，審議以上事項。