華微電子(600360)股東大會決議公告

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配方案：以2004年末總股本118000000股為基數(shù)，每10股派0.50元(含稅)。

　　三、2005年續(xù)聘上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為公司會計審計服務機構。

　　四、通過關于更換部分董、監(jiān)事會成員的議案。

　　五、同意公司以房屋、機器設備作為抵押物向銀行申請借款或辦理銀行承兌匯票等事宜，房屋凈值(經(jīng)評估后)額度24250萬元，設備凈值(經(jīng)評估后)額度不超過32429萬元。

　　六、通過修改公司章程的議案。