*ST數(shù)碼(600700)召開股東大會的公告

　　陜西煤航數(shù)碼測繪(資訊 行情 論壇)(集團(tuán))股份有限公司于2005年5月13日召開第四屆董事會2005年第三次臨時(shí)會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過調(diào)整公司董事及獨(dú)立董事的議案。

　　二、同意宋理辭去公司董事長職務(wù)；選舉呂亞軍為公司董事長。

　　三、通過續(xù)聘上海東華會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　董事會決定于2005年6月24日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關(guān)及2004年度利潤分配預(yù)案等事項(xiàng)。