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*ST國能董事會決議暨新增股東大會提案公告

http://whmsebhyy.com 2005年05月16日 09:18 上海證券交易所

　　遼寧國能集團(控股)股份有限公司于2005年5月12日以通訊方式召開五屆七次董事會，會議審議通過控股股東遼寧節能投資控股有限公司新的提案：

　　一、關于將公司持有的香河華北致冷設備有限公司95%股權與百科沈陽鋼鐵加工物流有限公司持有的鋼材存貨資產置換的提案。

　　二、關于修改公司章程的補充提案。

　　三、關于補選公司部分董事的提案。

　　公司董事會決定將上述新提案提交于2005年5月25日召開的2004年度股東大會審議。

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