三一重工2004年度股東大會(huì)延期及修改提案公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　三一重工(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2005年5月13日上午9時(shí)在公司第一會(huì)議室召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，現(xiàn)場出席會(huì)議的董事5人，獨(dú)立董事謝志華、鐘掘、李效偉、吳澄4人以通訊表決的方式行使了表決權(quán)，公 司董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事列席了本次會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長梁穩(wěn)根先生主持，會(huì)議經(jīng)過審議并投票表決通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司2004年度股東大會(huì)延期的議案》

　　公司原定于2005年5月21日召開的2004年度股東大會(huì)（詳情見2005年4月15日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》登載的公司公告），因故延期至2005年5月29日上午9：00召開。相應(yīng)出席會(huì)議的登記時(shí)間改為2005年5月27日-28日上午8時(shí)-下午5時(shí)。

　　二、審議通過了《公司2004年度利潤分配修改預(yù)案》

　　經(jīng)公司控股股東三一集團(tuán)有限公司提議，2004年度利潤分配預(yù)案修改為：擬以2004年末總股本24000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。

　　三、審議通過了《公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本修改預(yù)案》

　　經(jīng)公司控股股東三一集團(tuán)有限公司提議，2004年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案修改為：擬以2004年末總股本24000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。

　　公司控股股東提交的上述第二項(xiàng)、第三項(xiàng)議案，公司董事會(huì)討論同意提交2004年度股東大會(huì)審議。除上述第二項(xiàng)、第三項(xiàng)議案外，2004年度股東大會(huì)股權(quán)登記日以及會(huì)議的其他事項(xiàng)不變。

　　《公司2004年度利潤分配修改預(yù)案》、《公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本修改預(yù)案》尚需經(jīng)公司2004年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。

　　特此公告！

　　三一重工股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2005年5月14日（來源：上海證券報(bào)）