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上海陸家嘴(資訊 行情 論壇)金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司于2005年5月13日召開(kāi)二00五年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議以通訊方式進(jìn)行表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司共有董事8名，此項(xiàng)交易系關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在對(duì)關(guān)聯(lián)交易審核時(shí)，公司的關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他4名董事同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易（其中姚錫棠獨(dú)立董事委托黃錫熊獨(dú)立董事代為表決），占有效表決權(quán)的100％，因表決董事未超過(guò)董事會(huì)總數(shù)的一半以上。該項(xiàng)交易需要提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。會(huì)議經(jīng)審議一致同意通過(guò)下述決議事項(xiàng)：
一、關(guān)于陸家嘴軟件分園3－1工業(yè)廠房收購(gòu)及Ｄ－1、Ｄ－3、Ｅ－6地塊前期開(kāi)發(fā)補(bǔ)償關(guān)聯(lián)交易協(xié)議條款修正的議案。
公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2005年3月11日審議通過(guò)關(guān)于陸家嘴軟件分園3－1工業(yè)廠房收購(gòu)及Ｄ－1、Ｄ－3、Ｅ－6地塊前期開(kāi)發(fā)補(bǔ)償關(guān)聯(lián)交易的議案（具體內(nèi)容詳見(jiàn)2005年3月15日在上海證券報(bào)、香港《文匯報(bào)》上公司披露的有關(guān)關(guān)聯(lián)交易公告）。依照協(xié)議規(guī)定合同生效需取得本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及國(guó)資管理部門(mén)批準(zhǔn)后方能生效。公司于2005年5月12日收到滬國(guó)資委產(chǎn)【2005】215號(hào)文《關(guān)于上海陸家嘴（集團(tuán)）有限公司部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》。為確保陸家嘴軟件分園工程建設(shè)的順利進(jìn)行，公司擬對(duì)陸家嘴軟件分園3－1工業(yè)廠房收購(gòu)及Ｄ－1、Ｄ－3、Ｅ－6地塊前期開(kāi)發(fā)補(bǔ)償議案部分條款進(jìn)行修正，具體內(nèi)容為：
1、公司3－1工業(yè)廠房收購(gòu)價(jià)格仍為190，502，150元，該房屋合同總價(jià)款是指房產(chǎn)所有權(quán)和該房產(chǎn)占用范圍內(nèi)劃撥土地的開(kāi)發(fā)費(fèi)用總價(jià)格，該地塊的土地出讓金由本公司承擔(dān)。
2、Ｄ－1、Ｄ－3、Ｅ－6地塊前期開(kāi)發(fā)補(bǔ)償以資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)，地塊前期開(kāi)發(fā)補(bǔ)償金額為104，990，577元。
特此公告。
上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2005年5月13日
備查文件：
1．2005年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議；
2．上海市國(guó)資委批文滬國(guó)資委產(chǎn)【2005】215號(hào)文；
3．獨(dú)立董事認(rèn)可意見(jiàn)書(shū)。（來(lái)源：上海證券報(bào)）
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