金牛能源第二屆董事會第二十一次會議決議公告

　　金牛能源(資訊 行情 論壇)第二屆董事會第二十一次會議（臨時會議）于2005年5月12日13：00在公司三樓會議室召開，會議審議并以投票表決方式通過了如下議案：

　　一、金牛能源股權分置改革方案。

　　本方案的主要內容為：邢臺礦業（集團）有限責任公司作為金牛能源唯一非流通股 股東，擬從其所持有的股份中拿出一部分作為對價，支付給流通股股東，以換取其非流通股份的流通權。即，按股權分置改革方案實施之股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股將獲得2.5股股票，該等股份來源自邢礦集團持有的金牛能源股份；在該股份支付完成后，非流通股份即獲得上市流通權。

　　邢礦集團承諾：邢礦集團所持股份自獲得上市流通權之日起，至少在十八個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，邢礦集團通過證券交易所掛牌交易出售的股份占金牛能源股份總數的比例在十八個月內不超過百分之五。

　　公司股權分置改革方案詳見《金牛能源股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　該項議案尚需經公司二○○五年第一次臨時股東大會審議。

　　二、關于召開河北金牛能源股份有限公司二○○五年第一次臨時股東大會的議案。