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三一重工股份有限公司于2005年5月9日召開二屆十二次董事會，會議審議通過《公司股權(quán)分置改革方案》，董事會確定本次股權(quán)分置改革方案為：以2005年4月29日公司總股本24000萬股為基數(shù)，由非流通股股東向方案實(shí)施基準(zhǔn)日的流通股股東按持股比例共支付總額為1800萬股公司股票和4800萬元現(xiàn)金對價后(即：流通股股東每持有10股流通股將取得3股股票和8元現(xiàn)金對價)，非流通股股東所持有的原非流通股將獲得“上市流通權(quán)”。方案實(shí)施后公司總股本依然為24000萬股，公司資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、每股收益等財務(wù)指標(biāo)全部保持不變
。公司全體非流通股股東承諾如下：
1、公司全體非流通股股東一致同意按照股東大會決議確認(rèn)的《公司股權(quán)分置改革方案》向流通股支付對價。
2、非流通股獲得“上市流通權(quán)”之日起，至少在12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
3、公司控股股東三一集團(tuán)有限公司承諾：在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。
董事會決定于2005年6月10日下午2時召開2005年第一次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2005年6月6日-2005年6月10日(每天9：30-11：30、13：00-14：00)，審議以上事項。
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