深天地A(000023)2005年股東大會決議公告

　　（一）公司董事會二○○四年度工作報告和二○○五年工作計劃安排的報告；

　　（二）公司二○○四年年度報告正文及年度報告摘要；

　　（三）公司二○○四年度財務決算報告；

　　（四）公司二○○四年度利潤分配、分紅派息的方案；

　　（五）公司監事會二○○四年度工作報告；

　　（六）關于修改《公司章程》部分條款的議案（股東大會以特別決議通過）；

　　（七）有關整合公司所屬混凝土生產經營單位的議案；

　　（八）公司與東部集團關于簽署商品混凝土日常關聯交易協議的議案；

　　（九）公司與東部集團關于簽署天地桃源項目關聯交易框架協議的議案；

　　（十）公司董事會換屆、選舉了第五屆董事會董事；

　　（十一）公司監事會換屆、選舉了第五屆監事會監事；

　　（十二）繼續聘請深圳鵬城會計師事務所為公司二○○五年度財務審計單位及支付給會計師事務所報酬的議案。