新五豐(600975)股東大會(huì)決議公告

　　一、通過(guò)公司2004年年度報(bào)告及其摘要。

　　二、通過(guò)公司2004年度利潤(rùn)分配方案：以2004年末總股本10015.39萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派0.70元(含稅)。

　　三、續(xù)聘湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　四、通過(guò)修改公司章程的議案。

　　五、通過(guò)關(guān)于使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案：使用金額不超過(guò)9000萬(wàn)元。

　　六、通過(guò)關(guān)于利用募集資金在湘鄉(xiāng)分公司部分實(shí)施“優(yōu)質(zhì)商品豬基地建設(shè)項(xiàng)目”的議案。

　　七、通過(guò)公司控股股東湖南省糧油食品進(jìn)出集團(tuán)有限公司提出的關(guān)于修改《公司章程》的提案。