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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
阿城繼電器股份有限公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2005年4月15日以送達(dá)或傳真方式發(fā)出，2005年4月27日以通訊方式召開。應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人(其中段洪義董事因公出委托王慧宇董事代為行使表決權(quán))，會(huì)議符合《公司法》和《公司
章程》的規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審核了由公司控股股東阿城繼電器集團(tuán)有限公司提出的在公司2004年度股東大會(huì)上審議《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于將公司董事會(huì)工作條例(暫行)修訂為董事會(huì)議事規(guī)則的議案》、《關(guān)于將公司監(jiān)事會(huì)工作條例(暫行)修訂為監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》等四項(xiàng)新增提案的意見，經(jīng)對(duì)上述四項(xiàng)新增提案逐一表決，均以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審核通過了上述四項(xiàng)新增提案。
決定將上述四項(xiàng)新增提案提交本公司于2005年5月20日召開的2004年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
阿城繼電器股份有限公司董事會(huì)
2005年4月27日
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