上海九百第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　上海九百(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議于2005年4月28日在上海市常德路940號公司本部會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席吳守常先生主持。本次會議認(rèn)真審議并通過了如下決議：

　　一、《上海九百股份有限公司2004年年度報告正文》及《上海九百股份有限公司2004年年度報告摘要》；

　　二、《上海九百股份有限公司2005年第一季度報告》；

　　三、《上海九百股份有限公司2004年度監(jiān)事會工作報告》；

　　四、《上海九百股份有限公司2004年度財(cái)務(wù)決算報告》；

　　五、《上海九百股份有限公司2004年度利潤分配預(yù)案》；

　　六、《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》；

　　七、《上海九百股份有限公司股東大會議事規(guī)則》；

　　八、《上海九百股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》；

　　九、《關(guān)于公司2004年度會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2005年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司監(jiān)事會

　　2005年4月28日