華聯超市第四屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　華聯超市(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2005年4月28日在公司會議室召開(會議通知于2005年4月18日以送達方式發出)。會議應到董事9名，實到9名。會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長湯琪先生 主持，監事會全體成員列席了會議。會議審議并通過了以下議案：

　　一、公司2004年度董事會工作報告

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、公司2004年度總經理工作報告

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、公司2004年年度報告及其摘要

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、公司2005年第一季度報告

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、公司2004年年度財務決算報告

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　六、公司2004年度的利潤分配預案

　　公司2004年度實現凈利潤34，629，345.85元，提取10%法定盈余公積3，727，666.56元，提取5%或10%法定公益金3，595，507.06元，可供股東分配的利潤為27，306，172.23元，加上一年度未分配利潤積余126，794，042.44元，2004年度可供股東分配利潤合計154，100，214.67元。

　　本年度分配預案擬為：以2004年末總股本218，856，860股為基數，每10股派發現金股利1.5元(含稅)，共計派發32，828，529元。剩余未分配利潤，滾存下年度分配。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　七、公司以資本公積金轉增股本的議案

　　公司擬以2004年末的總股本218，856，860股為基數，向全體股東以資本公積金轉增股本，每10股轉增2股，合計轉增股本43，771，372股。轉增完成后，公司總股本將擴至262，628，232股。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　八、關于經營者薪酬標準的議案

　　具體標準請見附件1。關于本薪酬標準，公司獨立董事認為，公司董事會制定的高管薪酬標準，是根據連鎖超市行業的薪酬狀況，結合公司實際情況而制定，是比較合適的，有助于發揮公司高管工作的積極性和主動性，起到激勵促進作用，從而有利于實現公司價值最大化。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　九、關于修改《公司章程》的議案

　　具體議案請見上交所網站http：//www.sse.com.cn。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　十、關于修改《公司股東大會議事規則》的議案

　　具體議案請見上交所網站http：//www.sse.com.cn。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　十一、關于修改《公司董事會議事規則》的議案

　　具體議案請見上交所網站http：//www.sse.com.cn。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　十二、關于制定《公司內部重大信息報告制度》的議案

　　制度全文請見上交所網站http：//www.sse.com.cn

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　十三、關于修改《公司募集資金管理辦法》的議案

　　具體議案請見上交所網站http：//www.sse.com.cn。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　十四、關于董事會擴大經營管理層投資決策權限的議案

　　公司董事會擬擴大經營管理層投資決策權限，具體為：公司董事會在股東大會授權的風險投資范圍內，授予總經理和財務總監單項投資1000萬元人民幣以下(含1000萬元)、年度累計不超過8000萬元的投資決策權，該投資決策權由總經理和財務總監共同行使。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　十五、關于《持續督導期間自查表》的議案

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　十六、關于續聘上海立信長江會計師事務所為公司2005年度審計機構及授權董事會決定其報酬的議案

　　經公司與上海立信長江會計師事務所協商一致，決定續聘上海立信長江會計師事務所作為公司2005年度報告的審計單位，并提請2004年度股東大會授權董事會決定2005年度財務報告的審計報酬。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　上述議案1、5、6、7、8、9、10、11、13、16需經公司下次股東大會審議通過。

　　十七、公司2004年度股東大會的召開事宜

　　根據公司實際情況，召開2004年度股東大會的事宜另行通知。

　　特此公告。

　　華聯超市股份有限公司董事會

　　二○○五年四月二十八日

　　附件1、2005年經營者薪酬標準

　　注：目標效益工資是指公司高管只有在完成年度工作目標時才能取得的工資部分，如果未能完成年度工作目標，則只領取基薪部分。