青鳥天橋第六屆監事會第四次會議決議公告

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第六屆監事會第四次會議于4月28日在北大青鳥樓以現場方式召開，符合《公司法》等法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。公司3名監事全部出席了會議。中磊會計師事務所有限責任公司為我公司出具了有保留意見的審計報告，監事會為此出具了專項說明，具體內容見公司年報。會議審議通過了如下決議：

　　一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2004年年度報告》及摘 要，并同意依法在中國證監會指定信息披露報紙和網站上披露。

　　二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2005年第一季度報告》，并同意依法在中國證監會指定信息披露報紙和網站上披露。

　　三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《監事會2004年度工作報告》。

　　四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2004年度財務決算報告》。

　　五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2004年度利潤分配和資本公積轉增股本方案》。

　　六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于會計估計變更及會計差錯更正的議案》。

　　七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》。

　　八、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2005年度審計機構聘用事項的議案》。

　　九、會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于將〈監事會議事規則〉提交股東大會審議并作為章程附件的議案》。詳見附件《北京天橋北大青鳥科技股份有限公司監事會議事規則》。

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司監事會

　　2005年4月28日

　　附件：

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司監事會議事規則

　　根據公司章程賦予監事會的職責，為更好地發揮監事會的作用，制定本規則。

　　第一條 監事會行使下列職權：

　　(一)檢查公司的財務；

　　(二)對董事、經理和其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者章程的行為進行監督；

　　(三)當董事、經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；

　　(四)提議召開臨時股東大會；

　　(五)列席董事會會議；

　　(六)公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

　　第二條 監事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業性機構給予幫助，由此發生的費用由公司承擔。

　　第三條監事會每年至少召開二次會議，由監事會召集人召集。監事會召集人不能履行職權時，由該召集人指定一名監事代行其職權。會議通知應當在會議召開十日以前書面送達全體監事。

　　第四條 監事會會議通知包括下列內容：舉行會議的日期、地點和會議期限，事由及議題，發出通知的日期。

　　第五條 監事會的議事方式為召開監事會會議。

　　第六條 監事會的表決程序為舉手表決。

　　第七條監事會會議應有記錄，出席會議的監事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。保管期限為15年。

　　第八條 本規則自通過之日起施行，原規則即行廢止。

　　2000年10月24日