青鳥天橋召開公司第二十九次股東大會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示

　　會議召開時間：2005年6月10日上午9：00

　　會議召開地點：北大青鳥樓B座四層會議室(北京市海淀區成府路207號)

　　會議方式：現場方式

　　重大提案：

　　關于修改《公司章程》的議案；

　　關于修改《股東大會議事規則》并作為章程附件的議案；

　　關于修改《董事會議事規則》并作為章程附件的議案；

　　關于將《董事長資金支出審批權限的授權規定》作為章程附件的議案；

　　關于將《監事會議事規則》作為章程附件的議案。

　　一、召開會議基本情況

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決定于2005年6月10日在北大青鳥樓B座四層會議室以現場方式召開公司第二十九次(2004年度)股東大會。

　　二、會議審議事項：

　　(一)公司2004年年度報告及摘要；

　　(二)董事會2004年度工作報告；

　　(三)監事會2004年度工作報告；

　　(四)公司2004年度財務決算報告；

　　(五)公司2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案；

　　(六)關于會計估計變更的議案；

　　(七)關于計提資產減值準備的議案；

　　(八)關于聘用公司2004年度審計機構及報酬情況的議案；

　　(九)關于2005年度審計機構聘用事項的議案；

　　(十)關于修改《公司章程》的議案；

　　(十一)關于修改《股東大會議事規則》并作為章程附件的議案；

　　(十二)關于修改《董事會議事規則》并作為章程附件的議案；

　　(十三)關于將《董事長資金支出審批權限的授權規定》作為章程附件的議案；

　　(十四)關于將《監事會議事規則》作為章程附件的議案；

　　(十五)關于修改《獨立董事制度》的議案；

　　(十六)關于修改《關聯交易公允決策制度》的議案。

　　第(一)？(二)、(四)？(七)、第(九)-(十三)、第(十五)-(十六)項提案詳見公司同日刊登的《第六屆董事會第二十二次會議決議公告》，第(三)、第(十四)項提案詳見公司同日刊登的《第六屆監事會第四次會議決議公告》，第(八)項提案詳見公司2005年3月23日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的公司《第六屆董事會第二十一次會議決議公告》。

　　三、會議出席對象

　　(1)公司董事、監事；

　　(2)截止2005年6月3日下午3：00在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的并在公司指定登記時間予以登記的所有持有青鳥天橋(資訊 行情 論壇)股票的股東。

　　四、登記方法

　　(1)登記方式：凡是符合上述資格的股東，持下列證件辦理電話或現場登記手續：

　　法人股股東和機構投資者持單位法人證明、股票帳戶、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股股東持身份證、股票帳戶辦理登記手續；被委托出席人除了持有上述證件外，還必須持有授權委托書及本人身份證。(授權委托書樣式附后)

　　(2)登記時間：2005年6月6-8日9：30-15：00。

　　(3)地點：北京北大青鳥樓B座三層(北京市海淀區成府路207號)。

　　(5)聯系人：于明，石瑩。

　　(6)聯系電話：010-82615888-3357。

　　(7)傳真：010-62764411。

　　(8)股東出席會議的交通費、食宿費自理。

　　北京天橋北大青鳥科技股份有限公司

　　2005年4月28日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席北京天橋北大青鳥科技股份有限公司于2005年6月10日召開的第二十九次(2004年度)股東大會。

　　委托人(簽字)： 受托人(簽字)：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　持股數量：股東代碼：

　　委托日期：