愛建股份第四屆監事會第十二次會議決議公告

　　上海愛建股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆監事會第十二次會議于2005年4月28日在上海市零陵路599號本公司會議室舉行，應出席監事7人，實際到會6人，汪宗熙監事因公外出不能親自出席會議，特委托鄭健齡監事出席并代為表決，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程有關規定。

　　一、會議審議并通過了公司2004年年度報告。

　　監事會注意到上海立信長江會計師事務所有限公司出具的有保留意見的審計報告，監事會認真閱讀了董事會就涉及事項所作的說明，監事會同意董事會所作的說明。

　　二、會議審議并通過了公司2005年第一季度報告。

　　特此公告

　　上海愛建股份有限公司監事會

　　2005年4月30日