愛建股份第四屆董事會第二十七次會議決議公告

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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海愛建股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆董事會第二十七次會議于二OO五年 四月二十八日在公司本部舉行，應出席董事15人，現場出席12人，張亞培董事、楊銓謨董事、趙宇梓獨立董事因故未能現場出席本次會議，分別委托茅志瓊副董事長、周浩奎董事、彭鎮秋獨立董事代為出席并表決。會議符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程有關規定。公司監事列席了會議。會議由顧青董事長主持。經過董事們的充分討論，會議審議并通過了以下議案：

　　一、《二OO四年工作情況和二OO五年工作要點》

　　二、《二OO四年度財務決算報告》

　　提請二OO四年度股東大會審議。

　　三、《二OO四年度計提資產減值準備及壞帳核銷報告》

　　2004年度共計提資產減值準備275，052，377.91元，其中：計提壞帳準備61，004，784.92元；短期投資跌價準備52，000.30元；存貨跌價準備1，144，721.00元；長期投資減值準備212，811，396.69元；固定資產減值準備39，475.00元。

　　2004年度共核銷壞帳準備737，374.76元，其中：核銷應收賬款壞帳準備518，656.25元，核銷其他應收款壞帳準備218，718.51元。

　　四、《二OO四年年度報告》

　　五、《二OO四年度利潤分配預案》

　　上海愛建股份有限公司2004年度財務報告已經上海立信長江會計師事務所有限公司審計。2004年度公司合并報表凈利潤為10，224，802.93元，按攤薄方法計算，每股收益為0.022元。

　　2004年度母公司年初未分配利潤為-285，436，499.28元；2004年度母公司實現凈利潤3，103，735.57元，可供分配利潤為-282，332，763.71元，根據《公司法》和《公司章程》規定，母公司2004年度不再提取盈余公積和法定公益金。

　　公司合并報表2004年年初未分配利潤為-297，702，862.25元，加2004年實現凈利潤10，224，802.83元，減去公司下屬企業提取法定盈余公積219，981.97元、法定公益金157，199.76元后可供股東分配的利潤為-287，855，241.15元，為此公司2004年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　提請二OO四年度股東大會審議。

　　六、《二OO五年第一季度報告》

　　上海愛建股份有限公司董事會

　　二OO五年四月二十八日