海正藥業(600267)董監事會決議公告

　　浙江海正藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年4月27日召開三屆七次董事會及三屆四次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年第一季度報告。

　　二、選舉沈光明為公司副董事長。

　　三、聘任喻舜兵為公司副總經理。

　　四、通過關于為控股子公司浙江省醫藥工業有限公司(下稱：工業公司)銀行貸款提供擔保的議案：同意公司為其在中國建設銀行等銀行申請的不超過5000萬元流動資金貸款提供擔保，擔保期限為2年，其中工業公司向中國建設銀行申請貸款金額為2000萬元，向其他銀行申請貸款金額為3000萬元，具體貸款事項由工業公司根據資金需求情況向有關銀行申請。截止2005年3月31日，公司及控股子公司不存在對外擔保，未發生對外擔保逾期的情況。