百花村(600721)召開股東大會的公告

　　新疆百花村(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年4月25日召開三屆六次董事會及三屆三次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　三、通過修改公司章程的議案。

　　四、通過2005年度續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司財務審計機構的議案。

　　董事會決定于2005年5月30日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。